A Guarda de Finanças de Oristano, na região da Sardenha, prendeu um grupo de 19 pessoas – sendo 18 chineses e um italiano – por um mega esquema de fraude fiscal que desviou cerca de 200 milhões de euros.
Segundo a investigação, eles criaram empresas inexistentes com o objetivo de emitir notas fiscais eletrônicas e assim centralizar os débitos no Imposto sobre Valor Agregado (IVA) sobre elas. Essas organizações ficavam nas cidades italianas de Prato, Pistoia, Florença, Roma e Veneza e arrecadavam o dinheiro, mas enviavam os montantes para a China – fazendo com que os valores não fossem mais rastreados.
Conforme a GdF, foram evadidos cerca de 37 milhões de euros em IVA. Outro ponto que chamou a atenção das autoridades foi que essas empresas ficavam abertas por apenas dois anos, assim conseguiam fugir de controles mais rígidos.
O líder do grupo, inclusive, foi investigado pelo mesmo crime em 2020.
