Um empresário italiano está no topo da lista dos agentes multados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em 2023. O caso foi revelado pelo portal Metrópoles. Segundo a reportagem, o Coaf multou em R$ 33,5 milhões empresas e proprietários que se omitiram da obrigação de alertar o órgão sobre indícios de transações suspeitas de lavagem de dinheiro de seus clientes.
Agentes do mercado financeiro, cartórios e empresas do mercado de luxo, como joalherias e concessionárias de veículos, têm a obrigação de monitorar e alertar o órgão sobre essas atividades.
Na liderança do ranking estão Giacomo Dogi e a empresa CHM do Brasil, que em 2022 foram alvos da operação Céu Dourado, da Polícia Federal em Goiás, que mirou a venda de 1,5 tonelada de ouro extraído ilegalmente de terras indígenas.
De acordo com as investigações, a quantidade tem valor de mercado de R$ 449 milhões na Itália. O material seria adquirido de garimpeiros ilegais e exportado para a Itália. O empresário foi muitado em R$ 10 milhões e a empresa em R$ 20 milhões. Dogi também foi inabilitado para dirigir empresas listadas no mercado financeiro por cinco anos.
