A sonegação fiscal bateu todos os recordes, superando os € 30 bilhões. Este é o valor das rendas não declaradas em 2009, segundo números fornecidos pela Polícia Tributária (GDF) na apresentação do tradicional balanço de fim de ano. Além disso, mais de € 5 bilhões de IVA (Imposto sobre o Valor Agregado) foram sonegados nos últimos 12 meses.
Este ano, graças às operações de combate à sonegação, se registrou o recorde das últimas décadas. Em média, todos os dias a GDF descobriu evasões fiscais no valor de € 90 milhões. Os agentes 007 do fisco identificaram mais de 8 mil sonegadores.
Em fins de novembro de 2009, a Polícia tributária descobriu € 5,4 bilhões de evasão fiscal internacional, com um aumento de 6,4% em relação a 2008. A maioria, teve como destino a Suíça (31%), Luxemburgo (16%) e San Marino (6%).
Atualmente há 1.400 inquéritos em curso. O combate à sonegação internacional é uma prioridade no plano para 2010, disse o comandante da Polícia Financeira (Fiamme Gialle), Cosimo D'Arrigo, que anunciou 50 mil novos controles.
CONFISCOS À MÁFIA DOBRARAM –
Nas operações contra os patrimônios da máfia, foram investigados este ano 5.279 indivíduos (entre pessoas físicas e jurídicas) e foram apreendidos € 2 bilhões em bens. Aqui também se trata de um recorde: em comparação com 2008, os confiscos dobraram.
PARAÍSOS FISCAIS –
A renda transferida ilegalmente para o exterior totalizou € 5,4 bilhões. As sonegações fiscais se realizaram mediante empresas de fachada, triangulações com os países off shore e a não declaração de capitais.
Estes resultados são só o começo do combate aos chamados paraísos fiscais, explica o general Giuseppe Vicanolo, chefe do 3º departamento de Operações da GDF.
Os países nos quais se concentram os interesses dos sonegadores italianos no exterior são Suíça (31%), Luxemburgo (16%), República de San Marino (6%) e Uruguai (5%).
CRIMES SOCIETÁRIOS –
Foram 470 pessoas denunciadas (das quais 26 foram presas) e mais de #euro## 45 milhões em bens e ativos financeiros apreendidos (contra os 4,5 de 2008), além de crimes de falência, 1.350 denúncias de falência ( 37.7%) e 98 prisões, bem como a apreensão de € 54 milhões em bens, o dobro do ano passado; quanto ao abuso bancário e financeiro, foram denunciadas 1.109 pessoas (33,4%), das quais 59 acabaram detidas.
TRABALHO ILEGAL –
Foram descobertos 11.133 trabalhadores irregulares (dos quais 1.925 di origine extra-comunitária) e 15.192 ilegais (dos quais 2.732 de origem extra-comunitária): 5.677 os empregadores conhecidos, totalizando um aumento de 12,7%.
IMIGRAÇÃO CLANDESTINA –
Nos primeiros 11 meses do ano foram detidos pela GDF 4.737 cidadãos extra-comunitários sem visto de estadia. Destes, 348 foram detidos por descumprir ordens anteriores de expulsão. Além disso, 365 estrangeiros foram interceptados por unidades navais em alto-mar e devolvidos aos seus países de origem, de acordo com medidas específicas de cooperação internacional firmadas pelo Ministério do Interior da Itália.
MADE IN ITALY –
Mais de 85 milhões de produtos com marcas italianas falsificados ou perigosos foram apreendidos no âmbito da luta para proteger os produtos italianos, com um aumento de 30% em relação a 2008.
