A lista divulgada com o nome de milhares de correntistas da filial suíça do banco HSBC revelou que 5.439 italianos estavam envolvidos no esquema de fraude fiscal. Ao todo, mais de 741 milhões de euros foram evadidos e não declarados ao Fisco, é o que revela a Guarda de Finanças italiana (GdF).
As autoridades já conheciam a "lista Falciani" há cerca de cinco anos, mas as revelações de ontem podem abrir uma nova frente de investigações e colocar luz sobre centenas de nomes de italianos, desconhecidos e vips, que fraudaram sua renda e não pagaram as taxas e impostos.
Alguns nomes famosos já eram conhecidos dos procuradores, mas, agora, a GdF vai analisar se os dados que possuía são os mesmos divulgados ontem ou se há novidades nas informações.
Em 2010, quando o escândalo foi divulgado, a Itália conseguiu duas listas com os fraudadores: a primeira continha 5,4 mil nomes e a segunda com 2,1 mil. Dessas duas listas, 3.276 foram considerados culpados pelo desvio dos 741 milhões de euros e taxas de 4,5 milhões. Porém, mais de um terço dos denunciados (1.264) não foram julgados porque receberam a anistia fiscal do governo de Silvio Berlusconi, em 2009.
Na época, os fiscais conseguiram reaver apenas 30 milhões de euros, enquanto 190 pessoas foram denunciadas por fraude fiscal e 101 evasores foram descobertos.
Entenda o caso
O jornal "Le Monde" divulgou nesta segunda-feira os resultados de uma investigação sobre as transações bancárias no HSBC Private Bank, da Suíça, o chamado "Swissleaks". A denúncia mostrou que mais de 100 mil clientes e 20 mil empresas não declararam a movimentação de 180,6 bilhões de euros entre 9 de novembro de 2006 e 31 de março de 2007.
Entre os denunciados, estão várias personalidades do mundo das artes e dos esportes. Tina Turner, John Malkovich, Gad Elmaleh, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Flavio Briatore e o estilista Valentino são alguns dos citados pelos documentos.
