A polícia italiana interditou 29 empresas supostamente de fachada e prendeu seis empresários na província de Turim, noroeste do país, em uma investigação contra lavagem de dinheiro e fraude fiscal.
As companhias afetadas somam 250 milhões de euros em faturamento anual e atuam nos setores de energia e consultoria financeira.
Uma delas, a “Opera srl”, controlava uma hamburgueria da rede Eataly em Settimo Torinese, que também foi fechada.
A operação foi batizada como “Avatar” e apreendeu 79 contas bancárias, 25 cartões pré-pagos, dinheiro em espécie e barras de ouro que totalizam 2,5 milhões de euros. Segundo a investigação, um grupo criminoso usou identidades falsas para abrir mais de 20 empresas “fantasmas” e obter milhões de euros em financiamentos.
Mais de 30 pessoas são investigadas por crimes como fraude fiscal, lavagem de dinheiro e falsa declaração de bens.
